Nahle, bajo la lupa de la DEA y el FBI

@LineaCaliente
 
Por Edgar Hernández*
 
Nuevas indagaciones de la DEA, consecuentes con las realizadas en 2024 por el FBI, ligan a Rocío Nahle con presuntos traslados millonarios en dólares a destinos fiscales de Bahamas, Islas Vírgenes e Islas Caimán.
Ello daría lugar al retiro de visa y congelamiento de cuentas.
Un documento no público en poder de este reportero revela detalles de la fortuna de Rocío Nahle en paraísos fiscales.
En una primera exposición de motivos detalla que la empresa Trasnacional Green EV Solutions Co. Ltd, señalada como una empresa offshore “de papel” tendría dos cuentas:
Bank of the Bahamas Limited – No. 58916701. Alhambra Bank and Trust Ltd, Islas Vírgenes- No. 38106227 con beneficiarios señalados: José Luis Peña Peña, Rocío Nahle y Jeff Fergusson.
 
Los montos reportados:
La cuenta en Islas Vírgenes presuntamente registra un monto de 2 millones 806 mil 974 dólares, mientras que la cuenta en Bahamas 2 millones 561 mil 971 dólares, lo cual da un total: 5 millones 368 mil 945 dólares.
Los movimientos reportados registran -de 2012 a enero 2024- depósitos entre 100 mil y 370 mil dólares mismos que se aperturaron en 2021, cuando Nahle era Secretaria de Energía.
Asimismo, se le relaciona con el otorgamiento de más de 100 permisos de venta de petrolíferos hecho que la hoy gobernadora de Veracruz ha rechazado de manera reiterada.
 
Cuando por primera vez cuando en mayo de 2024 se publicó la información del FBI, Nahle acudió a cierto medio de comunicación de la Ciudad de México para demostrar, de lejos y a mano alzada, una pila de papeles que comprobaban falsedad de su fortuna en paraísos fiscales. Ello sucedió en el marco de la campaña por la gubernatura de 2024 en donde en paralelo el empresario porteño Arturo Castañe Couturier hizo públicas sus millonarias mansiones sin que tampoco pasara nada.
 Hoy, sin embargo, organismos de espionaje de EU confirman que Green EV Solutions Co. Ltd, señalada como una “empresa de papel” registrada en paraíso fiscal ante el Bank of The Bahamas Limited No. 58916701 y Alhambra Bank and Trust LTD, Islas Vírgenes No. 38106227, señalan como beneficiarios a José Luis Peña, Rocío Nahle y Jeff Ferguson.
“Dada la relevancia económica que identifica una estructura superior a los 5.5 millones de dólares, de acuerdo al gobierno norteamericano constituye un elemento suficiente para justificar la atención prioritaria de autoridades especializadas en delitos financieros internacionales e iniciar una investigación formal”, asienta el documento de la DEA.
 
En él se destacan cinco factores de riesgo:
-Vinculación con una Persona Políticamente Expuesta (PEP) como beneficiaria.
-Duplicidad direccional ya que la entidad “Green EV Solutios Co. Ltd, registrada con el número 110322 misma que aparece simultáneamente en dos jurisdicciones diferentes (BVI y Bahamas), situación que podría reflejar una reorganización corporativa o una migración societaria con efectos sobre la trazabilidad de los activos”.
– Se detectaron trasferencias provenientes de MK Ventures S A; Kionas Holdings Limited, Cavoria Capital Investment Inc, las cuales representan un nivel bajo de información pública respecto a su actividad económica.
– Son operaciones en jurisdicciones de riesgo elevado al llevarse a cabo en Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y las Islas Caimán, todas reconocidas internacionalmente por ofrecer elevados niveles de confidencialidad corporativa y financiera.
-Concentración patrimonial, así considerada ya que el 97.6% del patrimonio identificado se encuentra invertido en instrumentos financieros, mientras que únicamente el 2.4% permanece como liquidez operativa.
 
La identificación de cuentas:
Los beneficiarios registrados realizaron diez trasferencias internacionales entre mayo de 2023 y enero de 2024 por un monto de 2.171 millones provenientes de MK Ventures S.A. con cuatro trasferencias vía First Caribbean International Bank, Kiona Holdings Limited y Cavoria Capital Instruments, así como Scotiabank Bahamas.
Todos fueron signados por José Luis Peña Peña, Jeff Ferguson y Roció Nahle García.
Ello obligó a Estados Unidos a la apertura de investigaciones financieras patrimoniales o penales para deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar “medidas reforzadas de análisis y verificación patrimonial”.
Es todo un protocolo encaminado a la aplicación de acuerdos internacionales entre Estados Unidos y México “para recuperar los activos conforme a derecho”.
 
Desde luego que en ese escenario internacional habría que destacar que para el gobierno de Morena la óptica es diferente.
Prueba de ello es la Unidad de Inteligencia Financiera -UIF- que no acusa recibo ni adelanto alguno para abrir una investigación al respecto.
Ese es el juego de poder de Morena.
Tiempo al tiempo.
 
*Premio Nacional de Periodismo

Columnas de opinión

Columna hoy

DE NUEVO HARFUCH EN VERACRUZ

Sale y Vale // Ricardo Chua

Esta semana que pasó, días antes de las festividades del “Día de Muertos” en Veracruz.. Y antes que el escándalo de corrupción en INE “robara” la atención pública.. En la entidad veracruzana, de nuevo, un partido político, que participará en el proceso electoral local y federal, mandó a realizar un sondeo en 63 municipios con grandes “manchas” urbanas.. Una encuesta para ver como están posicionados como partido y como están los que serán sus posibles candidatos a legisladores.. Pero ahí también hicieron una pregunta más.. A qué político se le conoce más y la respuesta fue avasallante: Omar García Harfuch..

Así que a pesar de que otros temas distintos a los que tienen que ver con la seguridad.. Y que han “invadido” al imaginario colectivo del país en estas semanas: La elección en Estados Unidos, nuevas reformas fiscales, escándalos en el INE y OPLEs, revisiones de la Auditoría Superior de la Federación a los estados del país.. Pese a todo ese panorama político y mediático que se ha presentado.. Al menos, en Veracruz, no ha sido factor para que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno de Claudia Sheinbaum.. Es el político más conocido y aceptado en la entidad..

Muchos dirán.. De qué sirve eso en 2026, si a este personaje el sondeo le puede interesar hasta el 2030.. La respuesta es sencilla: De mucho para la 4T y MORENA.. Ya que hace patente que García Harfuch.. Pese a los vaivenes de los asuntos públicos, políticos, sociales y económicos del país.. Sigue encabezando las encuestas para la carrera Presidencial, que seguramente dará inicio pasando la elección del próximo año.. Y que al encabezar el tercer padrón más importante del país, como es Veracruz, dice mucho de quién tiene a favor las tendencias electorales desde este momento..

Razón por la cual, es que ahora los partidos políticos, grupos de la sociedad civil, empresarios y personajes que les gusta la actividad política en Veracruz.. Les queda claro que García Harfuch, es quién encabeza la lista de los precandidatos Presidenciales preferidos en la entidad.. Hace alrededor de un mes, lo colocaban otros sondeos hechos por un organismo político aliado de la 4T, que él encabezaba la aceptación ciudadana con 58 puntos.. Lo cual lo hacía inalcanzable para cualquier personaje que en Veracruz, quisiera encabezar un proyecto presidencial..

Por ello, es que Harfuch fue medido de nuevo, para tener la información de las tendencias electorales para el proceso local y federal en la entidad veracruzana en 2027.. Ya que se midieron como les iría como partido político en esta elección en las cabeceras municipales de cada distrito local en la entidad.. El resultado fue muy diverso, pero en donde no cambiaba el sondeo era en el tema de García Harfuch.. Ya que su persona es la mejor posicionada ante la opinión pública, mucho más que varios partidos políticos que van a participar en la elección del 2027..

Motivo por el cual, queda claro, que el titular de la SSPyPC federal.. Continúa siendo el PRINCIPAL ACTIVO POLÍTICO que tiene MORENA, PVEM y PT en Veracruz.. El funcionario federal se encuentra por encima de cualquier político veracruzano de este movimiento.. La figura de Harfuch rebasa por varias decenas de puntos a su competidor más cercano dentro de la Cuarta Transformación.. Que viene siendo un delegado del gobierno federal.. Por eso Harfuch sería el político más conocido, más aceptado y más votado en una elección Presidencial en el estado de Veracruz en 2030..

Lo que hay que destacar, que pese su poca presencia física en el Estado, Harfuch continúa siendo el hombre del momento en Veracruz.. Tiene una popularidad alta, que puede proyectarse que tendrá mayor intención de voto en Veracruz en cualquier elección en la que apareciera su nombre y su imagen en la boleta electoral.. Por ello es que a 4 años del relevo Presidencial.. Se coloca como el “hombre fuerte” para quedarse con esa elección constitucional.. Y que a dos años de haber iniciado su gestión en el gobierno federal.. Él ha encabezado las preferencias de las encuestas desde el año pasado el 2025..

También es importante hacer mención.. Que no importando que en Veracruz, donde MORENA vive una “fractura” política por las luchas internas e intestinas de los grupos de poder, por las famosas candidaturas a la elección del 2027.. Es interesante el caso de Harfuch porque es un personaje altamente aceptado, y con él, la sociedad no demuestra el desprecio que puede sentir por los partidos de la 4T.. Además de que no hay un personaje en Veracruz, dentro o fuera del gobierno, que le pueda hacer “sombra” a su popularidad..

REFLEXIÓN.. El PVEM ya apostó por su persona a nivel nacional.. Sabe que Harfuch podría encontrar “barreras” complicadas en MORENA al 2030.. Todos los obradoristas no lo quieren, lo detestan y si pudieran lo quitarían del cargo.. Por todo eso, el “Verde” está a su disposición.. Saben lo que puede representar y ya midieron, saben que Harfuch puede ganar esa elección a MORENA.. Lo que deja claro, que el PVEM en Veracruz se la va a “jugar” con Harfuch.. Ya que el “Verde” junto con otros partidos.. No tienen otro “gallo” en 2030 más que Harfuch y toda esa generación que él representa.. AMEN..